建发合诚:建发合诚关于更换第四届董事会非独立董事的公告

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独 立董事彭勇先生的辞职报告，彭勇先生因个人原因向董事会申请辞任公司非独立 董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，彭勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。公司对彭勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定， 现公司控股股东厦门益悦置业有限公司提名许伊旋先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人，董事会提名委员会对上述提名人、候选人进行了资格审查。 2024 年 5 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过许伊旋先生作为公司第四届董事会非独立董事候选 人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届 满。 特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-031 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于更换第四届董事会非独立董事的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏 ...