建发合诚:建发合诚第四届董事会第二十三次会议决议公告

一、 审议通过《关于更换第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由董事长林伟国 先生主持，全体监事、高管列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》 《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚 关于更换第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-031）。 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-030 二、 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东 ...