建发合诚:建发合诚关于修订《公司章程》的公告

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-041 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公 司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况对《公司章程》中部分条款进行修 订，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 工作。董事长不能履行职务或者不履行职务 | 工作。董事长不能履行职务或者不履行职务 | | 的，由副董事长履行职务。副董事长不能履 | 的，由副董事长履行职务。副董事长不能履 | | 行职务或者不履行职务的，由半数以上的董 | 行职务或者不履行职务的，由过半数的董事 | | 事共同推举一名董事履行职务。 | 共同推举一名董事履行职务。 | | 第一百一十五条 董事会召开临时董事会会 | 第一百一十五条 董事会召开 ...