金桥信息:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-092 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过《关于控股孙公司日常关联交易的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》披露的《关于控股孙公司日常关联交易的公告》（公告编号：2023-091）。 公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐惠先生回避表决。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议通知和资料于 2023 年 10 月 12 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年 10 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持 ...