Workflow
金桥信息:第五届董事会第十四次会议决议公告
603918SHGBIT(603918)2023-10-24 09:38

上海金桥信息股份有限公司 证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2023-094 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十 四次会议通知和资料于 2023 年 10 月 13 日以邮件和书面方式发出,会议于 2023 年 10 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。 (二)公司董事会共计 9 名董事,实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。 上海金桥信息股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议通过《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公 ...