金桥信息:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-103 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议通知和资料于 2023 年 12 月 7 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定， 董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会同 意对第五届董事会审计委员会部分成员进行调 ...