金徽酒:金徽酒股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-030 金徽酒股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。因公司当日下午召开 2023 年 年度股东大会选举产生第五届监事会成员，经全体监事一致同意豁免本次会议通 知时间要求。本次会议由全体监事共同推举监事周世斌先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司 2024 年第一季度 报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2024 年第一 ...