金徽酒:金徽酒股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-029 金徽酒股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。因公司当日下午召开 2023 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员，经全体董事一致同意豁免本 次会议通知时间要求。本次会议由全体董事共同推举董事周志刚先生主持，会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议 事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 本议案已经董事会审计 ...