金徽酒:金徽酒股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-054 金徽酒股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日在甘肃省兰州市城关区雁 滩路 388 号金徽财富中心金徽酒兰州销售有限公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。本次会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 二、监事会会议审议情况 2．审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司编制的《2024 年上半 ...