金徽酒:金徽酒股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-053 金徽酒股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的 《金徽酒股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 （公告编号：临 2024-055）。 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日在甘肃省兰州市城关区雁 滩路 388 号金徽财富中心金徽酒兰州销售有限公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。本次会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 ...