益丰药房:战略与可持续发展委员会议事规则

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （经第四届董事会第三十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为适 应战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及管治（ESG）管理 水平，不断增强企业竞争力和可持续发展能力,并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定，特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和公司 ESG 治理工作进行研究并提 出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全 体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略与可持 续发展委员会委员。 第二章 人员构成 第四条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。战 ...