银龙股份:天津银龙预应力材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-047 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第五届董事会第三次 会议于 2023 年 10 月 19 日在公司第一会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知 和会议资料已于 2023 年 10 月 16 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，以现场方式出席会议董事 5 名，以通讯方式出席会议 的董事 4 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并 主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》等规范性文件的规定。 根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，经公司 2023 年第一次临时股东大会授权， 董事会审议核查后认为，《激励计划》规定的预留授 ...