银龙股份:天津银龙预应力材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日上午 9:00 在公司第二会议室 以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议 3 名，出席会议人数符合《公司法》《公司章程》《天津银龙预应力材料股份有 限公司独立董事工作制度》《上市公司独立董事管理办法》以及有关法律、法规 的规定，会议由盛黎明女士主持。独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认 真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对拟提交公司第五届董事会第 七次会议审议的议案进行了审核，并发表意见如下： 1.会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于确认公司 2023 年度关 联交易的议案》（议案一）； 独立董事认为：公司在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间发生的关 联交易是日常经营所需，符合公司实际情况，具有真实交易背景。关联交易均履 行了法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的程序，审议程序合法 ...