银龙股份:天津银龙预应力材料股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》 等有关法律法规，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，我们作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会委员，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责，现对审 计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的组成情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员为独立董事马培香女 士、独立董事张跃进先生和董事钟志超先生，其中主任委员由具有会计专业资 格的独立董事马培香女士担任，符合相关规定。 2023 年 4 月 25 日，第四届董事会审计委员会第十四次会议审议《公司 2023 年第一季度报告》，审计委员会审议通过本次会议议案后，同意提交董事 会审议。 2023 年 8 月 15 日，第五届董事会审计委员会第一次会议审议《公司 2023 年半年度报告的议案》，审计委员会审议通过本次会议议案后，同意提交董事会 审议。 2023 年 10 月 25 日，第五届董事会审计委员 ...