金诚信:金诚信2023年年度股东大会会议资料

金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 金诚信矿业管理股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 2024年6月7日 金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 材料目录 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 会议表决办法 | 6 | | 议案一：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告（草 | | | 案）》的议案 | 8 | | 议案二：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告（草 | | | 案）》的议案 | 24 | | 议案三：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度财务决算报告（草 | | | 案）》的议案 | 33 | | 议案四：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度利润分配方案（草 | | | 案）》的议案 | 46 | | 议案五：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的 | | | 议案（草案） | 49 | | 议案六：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | ...