恒润股份:江阴市恒润重工股份有限公司关于第四届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-030 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九次 会议于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 30 日以书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，承立新先生 因无法履职未出席本次会议。会议由公司董事周洪亮先生（代行董事长职责）主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 ...