恒润股份:江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-033 江阴市恒润重工股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定， 公司拟进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 5 月 9 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将 董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数 4 名，独立董事人数 3 名。 （一）非独立董事候选人 经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名 ...