恒润股份:江阴市恒润重工股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603985 二〇二四年五月二十七日 | 2024 年第二次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一、关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资 | | | 金的议案 | 6 | | 议案二、关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的议案 | 12 | | 议案三、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 18 | | 议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案 | 19 | | 议案五、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 20 | | 议案六、董事薪酬（津贴）方案 | 21 | | 议案七、监事薪酬（津贴）方案 | 22 | | 议案八、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 | 23 | | 议案九、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 24 | | 议案十、关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 26 | | 议案十一、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 | 28 | 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第二次临时股 ...