恒润股份:江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

其他非独立董事：周洪亮先生、公海波先生、张强先生 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-044 江阴市恒润重工股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召 开第四届职工代表大会第二次会议，经民主选举陆银讶女士为公司第五届监事会 职工代表监事。2024 年 5 月 27 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届 选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。经 上述会议选举产生了公司第五届董事会和第五届监事会成员。 2024 年 5 月 27 日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第 一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任 了高级管理人员、证券事务代表。具体情况公告如下： 一、公司第五届董 ...