恒润股份:江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-042 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 会议于 2024 年 5 月 27 日现场召开。为保障本届董事会尽快开展工作，经全体董 事同意豁免本次会议通知期限要求，本次会议通知已于 2024 年 5 月 27 日现场书 面方式送达，本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议经半数以上董 事共同推举，由任君雷先生主持，公司监事、拟聘任的高级管理人员列席了本次 会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限 公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。 1、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》有关规定及公司董事会各专门委员会 ...