中电电机:中电电机关于修改《公司章程》的公告

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-007 中电电机股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开的第五 届董事会第八次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。本议案还须 提交公司2023年年度股东大会审议。 | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | | --- | --- | | 告工作； | 告工作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投资方 | （三）决定公司的经营计划和投资方 | | 案； | 案； | | （四）制订公司的年度财务预算方案、 | （四）制订公司的年度财务预算方案、 | | 决算方案； | 决算方案； | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补 | （五）制订公司的利润分配方案和弥补 | | 亏损方案； | 亏损方案； | | （六）制订公司增 ...