中电电机:中电电机第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-001 中电电机股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件或信息等方式通知全体董 事和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司全体监事高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议并通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 ...