松霖科技:关于第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-078 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯的表决方式在厦门公司会议室召开第三届董事 会第七次会议决议，本次会议通知于 2023 年 11 月 25 日由专人送达。 本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，全体董 事亲自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经过充分讨 论，以记名投票表决的方式，决议如下： 一、审议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 为进一步建立、健全公司长效激励机制，形成良好均衡的价值 1 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 本次董事会议案全 ...