甬金股份:关于第六届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | 甬金科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2024年5月8日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本 次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会 议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 与会董事同意选举 YU JASON CHEN（虞辰杰）先生为公司第六届董事会董事 长； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； （三）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 与 ...