方盛制药:方盛制药2023年第三次临时股东大会会议资料

2023 年第三次临时股东大会 会议资料 中国湖南 长沙 2023 年 9 月 19 日 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案 | 1：关于公司 2023 年半年度利润分配方案的预案 | 6 | | 议案 | 2：关于补选公司独立董事的议案 | 7 | 第 2 页，共 7 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 9 月 19 日下午 14:30 会议地点：公司办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发 区嘉运路 299 号） 会议召集人：公司董事会 大会主持人：董事长周晓莉女士 大会议程： ★ 签到、宣布会议开始 一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等 ...