方盛制药:方盛制药第五届董事会2023年第六次临时会议决议公告

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-103 第五届董事会2023年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 12 月 20 日 14:30 在新厂 办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。 公司证券部已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件、微信、电话等 方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生、杜守 颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于豁免第五届董事会 2023 年第六次临时会议通知期 限的议案 经与会董事审议和表决，同意豁免第五届董事 ...