方盛制药:方盛制药董事会薪酬与考核委员会工作细则

湖南方盛制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《湖南方盛 制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本工作细则。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 不适当人选的情形； 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作 机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立 董事占半数以上。薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产 生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；薪酬与考 ...