方盛制药:方盛制药独立董事专门会议制度

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制 衡、专业咨询等职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股 东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》、《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所上市规则和《公司章程》 的规定 ...