方盛制药:方盛制药2024年第一次临时股东大会会议资料

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国湖南 长沙 2024 年 2 月 26 日 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案 | 1：关于修改《公司章程》的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于修改《公司独立董事工作制度》的议案 | 8 | | 议案 | 3：关于向银行申请人民币授信额度的议案 | 17 | | 议案 | 4：关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬标准的议案 | 18 | | 议案 | 5：《公司会计师事务所选聘制度》 | 20 | | 议案 | 6：关于修改公司部分制度的议案 | 21 | 第 2 页，共 21 页 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 2 月 26 日下午 14:30 会议地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业 开发区嘉运路 299 号） 会议召集人：公司董事会 大会 ...