方盛制药:方盛制药第五届董事会2024年第二次临时会议决议公告

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-017 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 二、关于制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 的议案 具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 2 月 26 日下午 15:30 在 新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式 召开。公司证券部已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、微信、电 话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（董事长周晓莉女士、独 立董事高学敏先生与杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。 本次会议参 ...