读者传媒:读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>等部分管理 制度的议案》 一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于 2023 年 12 月 20 日 以通讯方式召开了第八次会议。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公 司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者 出版传媒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临2023-049）。 本议案尚需股东大会审议批准。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-048 读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （四）审议通过《关于制定<读者出版传 ...