众望布艺:众望布艺第三届董事会第一次会议决议公告

众望布艺股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证董事会工作的衔 接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，公司第三届董 事会第一次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场表决方式即时召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事杨林山先生主持，本次会议 的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举董事杨林山先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...