永和股份:浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议召集、召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司 ...