永和股份:浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2024 年 5 月 21 日（星期二）以通讯方式召开。因相关事项紧急，会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电话等形式发出，召集人董事长于本次董事会会议上就紧急通知的 原因作出了说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 召集、召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 根据有关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司 ...