咸亨国际:关于第三届董事会第七次会议决议的公告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 7 月 24 日在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。因为时间紧急所以征求了全体董事的一致同意，豁免了本次的会议通知。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长王来兴先生主 持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-042）。 证券代码：605056 证券 ...