咸亨国际:第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-047 咸亨国际科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 同意提名潘亚岚女士、张建华先生、王新先生为公司第三届董事会独立董 事候选人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议于 2023 年 9 月 1 日以邮件和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 5 日在杭州市拱墅区咸亨科技大厦 11 楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持，全体 监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 同意提名王来兴先生、夏剑剑先生、俞 ...