咸亨国际:关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-057 咸亨国际科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的 议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第三 届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议 和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了公司选举第三届董事会董事长、第 三届董事会专门委员会、聘任高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席等 事项，现将具体情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 公司第三届董事会由8名董事组成，分别为王来兴先生、夏剑剑先生、俞航 杰先生、林化夷先生、宋平先生、潘亚岚女士、张建华先生、王新先生。其中， 王来兴先生为董事长，潘亚岚女士、张建华先生、王新先生为独立董事 ...