咸亨国际:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-055 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。鉴于董事会换届选举，全 体董事一致同意豁免会议通知时限，本次会议通知于 2023 年 9 月 25 日以口头方 式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由全体董事共 同推举董事王来兴先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经各 位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 同意选举王来兴先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 (二) 审议通过《关于选举董事会专门委员会 ...