咸亨国际:第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-061 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 29 日在咸亨科技大厦十一楼 1108 会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应到董 事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 公司已经上海证券交易所审核同意，完成了向2022年限制性股票激励计划 ...