咸亨国际:董事会议事规则（2023年12月修订）

咸亨国际科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会职权 咸亨国际科技股份有限公司 第三条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策，特制 定本规则。 第二条 本规则系根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有 关法律、法规、规范性文件规定，结合本公司实际情况制定。 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事 项和奖惩事项；根据总经理的提名、提议，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方 ...