咸亨国际:独立董事工作制度（2023年12月修订）

咸亨国际科技股份有限公司 独立董事工作制度 咸亨国际科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益不受损害，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《咸亨国际科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定和要求，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司和公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要保护中小股东的 合法权益不受损害。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公 ...