咸亨国际:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-074 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2023 年 12 月 13 日在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-076）。 《 ...