咸亨国际:股东大会议事规则（2023年12月修订）

咸亨国际科技股份有限公司 股东大会议事规则 咸亨国际科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保证咸亨国际股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的正常秩序 和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率,保障股东的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《咸亨国际股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其它有关法律、法规、规范性文件的规定,结合本公司实际情况制 定。 第三条 股东大会是公司权力机构，依照法律、法规和公司章程规定行使职权。 第二章 股东大会职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券或者其他金融衍生产品作出决议 ...