咸亨国际:第三届监事会第四次会议决议公告

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-075 咸亨国际科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决的方式在咸亨科技大厦 11 楼会议室召 开，本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席 李明亮先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经各位监 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《使用 募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的公告》（公告编号： 2 ...