咸亨国际:2023年第三次临时股东大会会议资料

咸亨国际科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：605056 公司简称：咸亨国际 咸亨国际科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 29 日 1 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定， 特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 年第三次临时股东大会会议议案 6 2023 | | 议案一《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 7 | | 议案二 ...