咸亨国际:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-049 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日下午 14：00 在咸 亨科技大厦 11 楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规 定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年 半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...