太和水:上海太和水科技发展股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-015 上海太和水科技发展股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长何文辉先生召集并主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科技发展股 份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：8 票同意，0 票 ...