太和水:上海太和水科技发展股份公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

上海太和水科技发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海太和水科技发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，上海太和水科技发展股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度积极开展工作， 认真履行了审计监督职责，切实发挥监督指导作用。现将审计委员会 2023 年度 的履职情况汇报如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事董舒女士、独立董事骆立云女士、 独立董事陈飞翔先生三名成员组成，其中召集人由具有会计专业资格的董舒女士 担任。审计委员会的构成符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有 关要求。 因独立董事张湧先生于 2023 年 6 月 6 日申请辞去独立董事及各专门委员会 职务，经 2023 年 6 月 6 日第二届董事会第十四次会议及 2023 年 7 月 6 日 2023 年第一次临时股东大会表决，选举骆立云女士为公司独立董事及提名委员会委员、 审计 ...