太和水:上海太和水科技发展股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-032 上海太和水科技发展股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事会、监事会换届 选举的公告》。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议并采取累积投票制对 非独立董事的候选人进行投票。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》相关规 定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审核，同 意公司董事会拟提名金华先生（会计专业）、骆立云女士、蔡明超先生为第三届 董事会独立董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期 3 年。 独立董事候选人经董事会审议通过后，尚需提交上 ...