太和水:上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-035 上海太和水科技发展股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审核，董事会审议，董事会同意提名骆立云女士、 金华先生、蔡明超先生为公司第三届董事会独立董事候选人，提名王兰刚先生、 葛艳锋先生、董斌先生、吴智辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简 历见附件）。公司第三届董事会任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起就任。 以上独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，与公司不存在任何关联关 系，具备法律法规要求的专业性和独立性，候选人就其不存在任何影响独立客观 判断的关系发表了公开声明。上述董事候选人尚需提交公司股东大 ...